ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah ve AQAH’a Yaptırımları Açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah tarafından finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finans sistemine erişimi sağlamak için kullanılan AQAH’ın, 2007’de yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Hizbullah ve finans şirketi AQAH ile bağlantılı 7 kişi ve bir kuruluşun yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
AQAH’ın üst düzey yönetiminde yer alan 7 kişinin Hizbullah’ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu ve milyonlarca dolarlık işlemleri “gölge” hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği kaydedildi.
Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında “Nehme Ahmad Jamil, Issa Hussein Kassir, Samer Hasan Fawaz, Imad Mohamad Bezz, Ali Mohamad Karnib, Ali Ahmad Krisht ve Mohammed Suleiman Badir” yer alırken eklenen kuruluşun adı “Tashilat SARL” olarak açıklandı.
İran Bağlantılı Yaptırımlar Devam Ediyor
Hazine Bakanlığı’ndan yapılan diğer bir açıklamada, Iraklı iş adamı Salim Ahmed Said’in yönettiği ve İran petrolü kaçakçılığından kazanç elde eden şirketlerin de yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İran petrolünün “gizli sevkiyatını” gerçekleştiren birkaç gemiye de yaptırım uygulandığı bildirildi.
